Korištenje javne tražilice liste označenih lica na internet stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine na svojoj internet stranici omogućava javnu pretragu liste označenih lica koja je povezana sa Konsolidovanom listom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Ova lista sadrži osobe, grupe i subjekte koji su označeni u skladu sa rezolucijama Vijeća sigurnosti UN koje se odnose na borbu protiv terorizma i finansiranja terorizma.

Tražilica omogućava finansijskim institucijama, kao i drugim obveznicima iz finansijskog i nefinansijskog sektora, da izvrše osnovnu provjeru da li se određeno ime nalazi na Konsolidovanoj listi Vijeća sigurnosti UN. Ova provjera predstavlja važan korak u provođenju obaveza koje se odnose na primjenu ciljanih finansijskih sankcija.

Prilikom korištenja tražilice preporučuje se da obveznici unesu puno ime i prezime klijenta ili naziv pravnog lica. U slučaju da se ime klijenta sastoji od više riječi, preporučuje se provjera različitih kombinacija imena kako bi se smanjio rizik da označeno lice ne bude prepoznato zbog razlika u pisanju imena ili transliteraciji.

Ako tražilica pokaže rezultat koji odgovara imenu klijenta, obveznik je dužan izvršiti dodatnu provjeru identifikacionih podataka koji su dostupni na listi. Posebno je potrebno provjeriti podatke kao što su datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo ili druge identifikacione informacije, kako bi se utvrdilo da li je riječ o stvarnom poklapanju sa označenim licem ili o drugoj osobi sa istim ili sličnim imenom.

U slučaju potvrđenog poklapanja sa označenim licem, obveznik je dužan postupiti u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine koji uređuju provođenje ciljanih finansijskih sankcija, uključujući obavezu da odmah spriječi raspolaganje sredstvima i o tome bez odlaganja obavijesti nadležni organ.

Važno je naglasiti da javna tražilica predstavlja pomoćni alat za provjeru imena. Finansijske institucije koje koriste automatske sisteme za provjeru sankcionih lista trebaju nastaviti koristiti vlastite sisteme za kontinuirani screening klijenata i transakcija.

Redovna provjera klijenata prema sankcionim listama predstavlja ključni element sistema za sprječavanje finansiranja terorizma i obavezu svih subjekata koji su dužni primjenjivati mjere ciljane finansijske sankcije.

LICA I ENTITETI, PRAVNA LICA, SUBJEKTI I ORGANIZACIJE PREMA KOJIMA JE VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE DONIJELO ODLUKU O ZAMRZAVANJU SREDSTAVA ZBOG NJIHOVE POVEZANOSTI SA TERORIZMOM I FINANSIRANJEM TERORIZMA

U skladu sa Odlukom o načinu provođenja ciljanih finansijskih sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda povezanih sa finansiranjem terorizma i finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može donijeti odluku o zamrzavanju sredstava, imovine i drugih ekonomskih resursa fizičkih i pravnih lica, subjekata, organizacija i grupa za koje postoje osnovi sumnje da su uključeni u terorističke aktivnosti ili finansiranje terorizma.

Odluka se može donijeti na prijedlog ovlaštenih organa Bosne i Hercegovine ili na zahtjev druge države, ukoliko postoje osnovi sumnje da lice ili subjekt: učestvuje u izvršenju terorističkog akta, finansira terorizam, pruža podršku terorističkoj organizaciji ili djeluje u ime ili pod kontrolom takvih lica ili organizacija. Odluka se donosi bez prethodne najave označenom licu i proizvodi pravno dejstvo odmah nakon donošenja.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine vodi listu lica, entiteta, pravnih lica, subjekata i organizacija prema kojima je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o zamrzavanju sredstava. Lista se objavljuje na internet stranici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i redovno se ažurira.

Lista označenih lica dostupna je na sljedećoj internet stranici:

https://consosearch.msb.gov.ba

Finansijske institucije, određena nefinansijska preduzeća i profesije, kao i sva druga fizička i pravna lica dužni su redovno provjeravati ovu listu prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, provođenja transakcija i tokom trajanja poslovnog odnosa.

U slučaju podudaranja sa licem ili subjektom sa ove liste, obveznici su dužni bez odgađanja primijeniti mjere zamrzavanja sredstava i druge imovine, spriječiti stavljanje sredstava i ekonomskih resursa na raspolaganje označenom licu ili subjektu, te o tome bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u skladu sa procedurama propisanim ovim Smjernicama.